Деятельность Совета директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Компании, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль их реализации.

В состав Совета директоров входят 13 человек: 10 неисполнительных директоров, представляющих интересы контролирующего акционера – ПАО «Газпром», два независимых директора и исполнительный директор Компании. «Газпром нефть» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России). «Газпром нефть» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров. Состав Совета директоровПерсональный состав Совета директоров, компетенции его членов и количество очных заседаний, в которых каждый из них принял участие, приводятся в Годовом отчете ПАО «Газпром нефть» за 2017 г., представленном на сайте Компании. сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых компетенций, необходимых для эффективной работы. Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, управления рисками, а также отраслевым опытом и знаниями. При исполнении своих функций члены Совета директоров активно взаимодействуют с руководством Компании, ее структурными подразделениями, регистратором и аудитором.

Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой.

Оценка работы Совета директоров

Совет директоров ежегодно проводит оценку эффективности своей работы.

Проведенный анализ работы Совета директоров за отчетный период выявил улучшение по следующим показателям: определение стратегических приоритетов, взаимодействие с исполнительным руководством, сбалансированность состава и функционирование комитетов Совета директоров. Кроме того, по результатам оценки в зоны для развития попали вопросы по повышению информированности членов Совета директоров, в том числе своевременность предоставления информации, совершенствование каналов взаимодействия с менеджментом и другими лицами.

Правление и Генеральный директор – исполнительные органы Компании – подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров. Генеральный директор «Газпром нефти» – А. В. Дюков.

В 2017 г. Совет директоров рассмотрел следующие вопросы в области устойчивого развития:

  • о ходе реализации Стратегии развития ПАО «Газпром нефть» до 2025 г.;
  • о Программе развития ПАО «Газпром нефть» на шельфе Российской Федерации;
  • о Программе инновационного развития ПАО «Газпром нефть» до 2025 г.;
  • о системе управления рисками в ПАО «Газпром нефть», о результатах оценки и актуализации основных рисков по итогам 2016 г. и первого полугодия 2017 г.;
  • о планах развития производства катализаторов и обеспечения потребности Группы Газпром;
  • о целевых экологических показателях ПАО «Газпром нефть» на 2017–2019 гг.;
  • о выполнении Программы утилизации и повышения эффективности использования попутного нефтяного газа по итогам работы в первой половине 2017 г. и перспективных планах на 2018–2020 гг.;
  • об утверждении Политики в области годового премирования работников Группы «Газпром нефть».

Механизмы, исключающие возможность возникновения конфликта интересов

Компания стремится поддерживать баланс интересов акционеров и менеджмента. Основной акционер Компании обладает достаточным количеством голосов для принятия решений по значительному перечню вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, а также для формирования состава Совета директоров. Несмотря на это, Компания применяет инструменты снижения рисков, связанных со спецификой управления и характеризующихся существенной долей концентрации акционерного капитала.

Основой регулирования конфликта интересов являются внутренние документы – Корпоративный кодекс и Кодекс корпоративного управления. В «Газпром нефти» создан Рабочий комитет по корпоративной культуре и этике, который осуществляет контроль соблюдения положений Кодекса Компании. В состав Комитета входят члены Правления.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления члены Совета директоров обязаны:

  • не совершать действия, которые способны привести к конфликту интересов;
  • воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеется личная заинтересованность;
  • не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную и (или) инсайдерскую информацию о Компании.

В 2017 г. конфликтов интересов у членов Совета директоров и членов Правления «Газпром нефти» не выявлено.

Подробнее о соблюдении Компанией принципов Кодекса корпоративного управления, процедурах и механизмах, исключающих возможность возникновения конфликта интересов в высших руководящих органах, читайте на сайте.